国际反洗钱合规声明

本平台严格遵守国际反洗钱法规，与各国监管机构保持密切合作，确保所有交易的合法性和透明度。

我们的承诺

配合各国执法部门的监督要求

积极响应监管机构的合规要求，确保平台运营符合国际标准

实施严格的KYC（了解您的客户）认证程序

通过多重身份验证确保用户身份的真实性和合法性

监控可疑交易并及时上报

运用先进的AI技术实时监测异常交易行为

保护用户隐私的同时确保合规性

在遵守法规的前提下最大程度保护用户信息安全

合作监管机构

美国金融犯罪执法网络

FinCEN

欧洲反洗钱金融行动特别工作组

FATF

亚太反洗钱组织

APG

各国金融监管部门

Global Regulators

KYC认证流程

1

身份信息验证

提供有效身份证明文件

2

地址证明提交

验证居住地址信息

3

资金来源说明

提供合法资金来源证明

4

风险评估审核

综合评估用户风险等级

所有用户必须完成身份验证后方可使用平台服务

合规措施

实时交易监控

采用AI算法24/7监控所有交易活动，识别异常模式和可疑行为

定期合规审计

每季度进行内部审计，每年接受第三方独立审计机构检查

员工培训计划

定期开展反洗钱培训，确保全体员工了解最新法规要求

重要提示

本平台保留拒绝为高风险用户提供服务的权利，并将配合相关部门进行必要的调查。

  • • 我们有权冻结涉嫌违法活动的账户和资金
  • • 对于可疑交易，我们将按照法律要求向监管机构报告
  • • 用户需配合提供额外的身份验证和资金来源证明
  • • 违反反洗钱规定的用户将被永久禁止使用平台服务

合规咨询

如您对我们的反洗钱政策有任何疑问，或需要报告可疑活动，请联系我们的合规团队

compliance@ai-compute.com